Пон - Пет: 9:00 am - 06.00pm
Brain Storm ConsultBrain Storm ConsultBrain Storm Consult
(Понеделник - Петък)
office@brainstorm.bg
ул. „Люба Величкова“ No 9, ет. 6
Brain Storm ConsultBrain Storm ConsultBrain Storm Consult

Търговците на едро отпаднаха от кръга на задължените лица по чл.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

От 26 януари, влезе в сила изменението на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с което т.19 на чл. 4 от закона отпада.

Това автоматично означава, че част от Вас ще избегнат попълването на  стотици страници с лични и други данни за всяка сделка, която извършвате. Износителите няма да се притесняват, че губят конкурентно предимство пред фирми от други страни, които не изискват тези тежки формалности от своите потенциални клиенти.

Промяната беше направена по предложение на КРИБ и внесена в Народното събрание от група народни представители. Нееднократно Конфедерацията е изразявала официални становища с искане „търговците на едро“ да бъдат заличени от категорията задължени лица по смисъла на чл. 4 от закона. Поради отсъствие на национална оценка на риска досега не беше възможно да се обсъжда и приеме такова предложение.

Вижте повече тук: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137182924

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)

Нямате артикули в количката.

X